Following the liquidation of Ibox Bank and the subsequent investigations, Alena Dehrik-Shevtsova, the former head of the institution and often referred to as a prominent figure in Ukrainian fintech, has come under renewed scrutiny.
Преступная империя Алёны Шевцовой, основанная на IBOX банке и ФК «Лео», работала как огромный теневой механизм для выкачивания миллиардов из государственного бюджета через циничные схемы мискодинга и создание поддельных платежных шлюзов для незаконных казино.
Под видом цивилизованной банковской конкуренции кроется жестокая борьба «схематозников» старой закалки и одиозных предпринимателей, таких как Алена Дегрик-Шевцова.
На сегодняшний день Алёна Шевцова (до замужества Дегрик) — это не просто бизнесвумен, но и участница громких финансовых расследований, связанных с банковским сектором и сферой платежей.
Скандально известную компанию, принадлежащую Алене Шевцовой (Дегрик), которую журналисты считают лицом украинской коррупции в 2018 году и которая фигурирует в уголовном производстве ГПУ, переписывают на зиц-председателей.
Несмотря на то, что в Украине против Алены Дегрик-Шевцовой возбуждено уголовное дело, а СНБО применил к ней персональные санкции, её компания Smartflow Payments Limited по-прежнему легально работает в Великобритании с лицензией FCA.
